Взыскание задолженности с юридического лица, универсальные ответы на сайте

Если контрагент не выполняет обязательства, это может значить, что он действительно испытывает финансовые сложности или умышленно использует недобросовестные схемы, чтобы уйти от ответственности. Приведем некоторые из них.

Примеры недобросовестных схем

Схема № 1

Около десяти лет назад была популярна схема, когда должник по документам «переезжал» в другой регион и присоединялся к неработающей организации. Сейчас эта практика практически свелась к нулю, так как до «переезда» нужно пройти налоговую проверку.

Схема № 2

А вот схема с использованием номиналов по-прежнему применяется (даже несмотря на наличие уголовной ответственности). По ст. 173.1 УК РФ, номиналы — подставные лица, которые реально компанией не управляют и бизнесом не занимаются. Номинал не принимает никакие решения о возвращении или невозвращении долга. А угроза субсидиарной ответственности для такого руководителя не работает.

Схема № 3

Самая распространенная схема по уходу от выплат задолженностей в размере 3–5 млн рублей, по моему мнению, — управляемое банкротство. Юрфирмы предлагают предпринимателям «правильно» организовать банкротство, чтобы появился искусственный кредитор. Например, через скупку реальной дебиторской задолженности. Правда, часто суды успешно с этим борются.

Схема № 4

Некоторые бизнесмены без статусов ИП держатся в тени и специально создают «холдинг». По факту этот холдинг состоит из трех ларьков, где каждый оформлен на фиктивного ИП, который на самом деле работает продавцом. Такая схема помогает оптимизировать налоги и защищаться от возврата задолженностей.

Причины, которые не зависят от организаци

Может случиться, что организация-должник не в состоянии погасить долг из-за попадания в цепочку неплатежей. Например, госзаказчик заплатил по договору, но деньги получила фирма, которая со своими субподрядчиками не рассчитывается. Тогда госзаказчик просто разводит руками и ничем помочь не может.

Бывает, что компания выполнила свою часть работы, а остальные субподрядчики — нет. По обоснованным причинам госзаказчик платить никому не стал, и добросовестная организация осталась без денег.

Задолженности по налогам, исполнительные производства, банкротства

Проверить в Фокусе

Способы работы с долгом

Разберемся, как вернуть деньги, если контрагент не собирается платить по счетам.

Переговоры и расширенная претензионная переписка

На мой взгляд, именно расширенная претензионная переписка мотивирует к началу переговоров. Она может длиться один или два месяца, что гораздо быстрее, чем рассмотрение дела в суде.

Расширенной мы называем такую претензионную переписку, которая шире обычной отправки формальной претензии по кругу адресатов, формату сообщений (не только обещания последствий, но и демонстрация проектов писем контрагентам).

Повысить эффективность претензионной переписки поможет включение потенциальных или действующих контрагентов должника. Должники, как правило, опасаются, что крупная сделка сорвется, и соглашаются на переговоры.

Включить в расширенную претензионную переписку можно и представителей профильных объединений. Конечно, не все общественные организации важны для предпринимателей. Но в моей практике были случаи, когда предупреждение написать в объединение, где участвует предприниматель, срабатывало. Особенно когда человек занимал руководящие должности.

Типичный кейс: компания продавала в рассрочку строительную технику. Один  предприниматель не до конца расплатился за экскаватор и решил спрятать его от взыскания. Он передал экскаватор другому ИП в рамках исполнительного производства по фиктивному долгу. При этом экскаватор продолжал работать на строительной площадке одного из аэропортов страны.

Мы поняли, что дирекция аэропорта — важный контрагент должника. Подготовили в дирекцию проект письма, где указали, что планируем обратить взыскание на заложенное имущество, то есть экскаватор. Поставленное, но неоплаченное имущество считается находящимся в залоге даже без отдельного договора (по ч. 5 ст. 488 ГК РФ).

Мы предложили дирекции аэропорта не планировать строительные работы в течение полугода, пока все юридические процедуры не пройдут. Это сработало. Должник испугался потерять крупный коммерческий контракт и вышел на связь.

Банкротство

Второй вариант — это банкротство в реальном варианте при наличии ресурсов или партнеров — арбитражных управляющих. В основном они готовы работать, когда видят у должника какие-то активы и понимают, что могут получить 7 % с их реализации.

В моей практике была такая ситуация. Умер владелец небольшой строительной компании. В организации остались долги на 4 млн рублей.

Вместо стройки наследники занялись передачей в аренду оставшегося имущества, в том числе строительной техники, но уже через новую компанию, куда перебросили все эти активы.

Подача заявления о банкротстве и проект письма контрагентам о том, что технику мы планируем возвращать в ходе банкротства, сработала. До первого же заседания долг был возвращен.

А еще когда начинаются большие банкротства, можно попытаться на вашу продукцию (поставленную, но не проданную) наложить знаки залогодержателя. Так в ходе банкротства вы сможете получить деньги. 

Субсидиарная ответственность вне дела о банкротстве

Иногда надо потратить шесть тысяч рублей на госпошлину по запуску реального банкротства. При этом вы можете запустить процедуру, а потом отказаться от финансирования. Тогда появляется возможность привлечь контрагента к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве через обращение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции.

И вот как раз есть третий вариант работы с долгом — субсидиарная ответственность за административно исключенную из ЕГРЮЛ организацию, то есть которую налоговая из-за недостоверности адреса, участников, гендиректора решила исключить.

Нетипичные методы работы с долгами

Хочу поделиться с вами экзотическими, непривычными способами повлиять на должника. Для некоторых долгов затраты на них могут быть соразмерны по цене.

Билборды и автобилборды о продаже долга. Вы можете разместить информацию о продаже долга на тенте «Газели» или напротив офиса должника. Это не так дорого и не нарушает законодательство.

Долг во благо — это пожертвование части долга неудобной для должника организации.

Необычная продажа долга, например через сайт объявлений. И размещение новости о необычной продаже.

«Заплати за другого» — это скорее проект помощи добросовестным должникам. Некоторым индивидуальным предпринимателям, у которых закрылся бизнес из-за пандемии, задаем вопрос: надо ли вам организовать сбор помощи? Потому что для некоторых должников — физических лиц мы это делаем.

Или можете «похоронить» свой долг — долг маленький, мы его хороним, поминки сделаем. Опять-таки новость об этом может вполне подтолкнуть оппонента к тому, чтобы вам заплатить.

Алгоритм выбора вариантов работы с долгом

Сначала я советую проанализировать, какие могут быть стратегии работы в конкретной ситуации, и оценить расходы по каждому варианту. Затем сравниваете расходы, вероятность взыскания и смотрите, можно ли работать сразу в нескольких направлениях.

Как вовремя выявить проблемную компанию

Большая подготовительная работа, в том числе сбор информации о контрагенте через Контур.Фокус, позволяет вовремя выявить проблемную компанию. Рассмотрим основные признаки, которые помогают понять, что организация испытывает сложности.

Иски контрагентов и процессы по подозрительным долгам

Изучите иски не только по арбитражным судам, но и по судам общей юрисдикции. Стоит насторожиться, если работники предъявляют требования к организации их-за задержек зарплаты.

Например, в Контур.Фокусе в блоке «Суды общей юрисдикции» можно посмотреть статистику по судебным решениям, сравнить количество дел в качестве истца и ответчика и изучить подробную информацию по каждому разбирательству.

Взыскание задолженности с юридического лица, универсальные ответы на сайте

Смена адресов, участников и руководителей

Переезд в другой регион и присоединение к неработающей организации — довольно редкая практика сейчас. Но все же бывает, что компании «переезжают» в личные квартиры учредителей, потому что больше не могут платить за аренду офиса.

Смена участников и руководителей — тоже тревожный сигнал. Так, в 2020 году начались проблемы в крупной сети гипермаркетов. Сначала реальные основатели сменились на топ-менеджеров. Тогда это позиционировалось как покупка бизнеса. Однако последующее банкротство и долговые проблемы показали, что вряд ли это была реальная продажа.

Если в течение последних шести месяцев в компании менялся руководитель, Фокус предупредит об этом. В блоке «Автоматическая проверка» появится желтый сигнал Светофора, информация попадет и в экспресс-отчет.

Маркер также появится, если в течение месяца компания подала заявление в ЕГРЮЛ о смене информации по руководителю, адресу, учредителям.

Взыскание задолженности с юридического лица, универсальные ответы на сайте

Переброска товарных знаков, штата сотрудников

Обязательно отслеживайте, куда пропал товарный знак. Часто компании делают вид, что продолжают деятельность и у них все хорошо, а на самом деле заключают договор о продаже товарного знака.

При этом в другую компанию может перейти не только товарный знак, но и штат сотрудников. Я вел банкротство одной организации, коллектив которой сначала перешел в акционерное общество с таким же названием. А после — в созданную, по-моему мнению, на подставных лиц организацию. То есть у одной компании количество работников сокращалось, а у другой — росло.

Как менялась средняя численность сотрудников компании, можно посмотреть в Контур.Фокусе.

Взыскание задолженности с юридического лица, универсальные ответы на сайте

Изменение отзывов сотрудников и потребителей

Очень важно следить за отзывами реальных покупателей или бывших сотрудников. В этом помогут отзовики.

Часто интуитивно понятно, какие рекомендации искусственные (например, очень положительные и однотипные), а какие все-таки реальные.

В моей практике случалось, что мы находили полный расклад по состоянию организации в отзовике: кто кому кем приходится, кто номинал, кто реальный владелец. В открытый доступ всю подноготную выкладывали недовольные работники.

Поиск работы несколькими топ-менеджерами или сотрудниками

Тревожный сигнал, если финансовый директор или руководители ключевых подразделений компании ищут работу. Значит, в организации все настолько плохо, что риски испортить отношения с владельцем не удерживают от поиска работы.

Изменение итогов проверок контролирующими органами

Насторожитесь, если за последнее время в компании участились проверки контролирующих органов, например трудовой инспекции. Причиной этого могут быть жалобы сотрудников.

В Контур.Фокусе доступна информация о плановых и внеплановых проверках, которые проходили в организации. Вы можете узнать детали и результаты каждой из них.

Взыскание задолженности с юридического лица, универсальные ответы на сайте

Проблемы у связанных бизнесов

Обращайте внимание не только на вашего контрагента, но и на связи с другими бизнесами. Например, если компания связана с банком, а у него отзывают лицензию, — рушится все. Или бывает, что стартапы или салоны красоты — инвестиции для членов семей обеспеченных топ-менеджеров. Когда у топ-менеджеров случаются проблемы, финансирование стартапов прекращается.

В разделе «Связи» вы можете узнать, с какими организациями связан контрагент, и оценить состояние каждой. Быстро выделить параметры, по которым важно провести анализ аффилированных лиц, позволяют маркеры связи.

Например, «Признаки процедуры банкротства», «Ответчик по делам о банкротстве», «В процессе ликвидации», «В процессе банкротства». Изучение связей позволяет вовремя узнать о потенциальных проблемах в компании.

Взыскание задолженности с юридического лица, универсальные ответы на сайте

Взыскание задолженностей может потребовать серьезных финансовых вложений и временных затрат на судебные издержки.

Расширенную претензионную переписку можно использовать как один из наиболее эффективных и быстрых способов для возвращения долга.

А проверка контрагентов, в свою очередь, помогает защититься от сотрудничества с недобросовестными компаниями и снизить риски невозврата задолженностей.

Проверить контрагента в Фокусе

Попробовать бесплатно

Взыскание задолженности с юридических лиц: порядок, помощь адвоката

   Взыскание задолженности с юридических лиц – это работа нашего адвоката по арбитражным вопросам и спорам. Деловое сотрудничество юридических лиц с коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями неизбежно сопряжено с риском возникновения долгов.

Читайте также:  Раздел имущества: я подала на развод и раздел имущества

   Наш адвокат проведет взыскание задолженности с юр лиц и граждан в случае необходимости: профессионально и в срок.

Взыскание задолженности с юридического лица, универсальные ответы на сайте

Способы взыскания задолженности с юридических лиц

   Существует несколько способов, позволяющих взыскать задолженность с юридического лица. Давайте подробнее оценим каждый, для выбора, наиболее подходящего лучше проконсультироваться с нашим адвокатом, который имеет опыт по работе с должниками, знает, как применять на практике каждый из представленных в отдельности или совокупности.

Мирное урегулирование спора

   Самым быстрым способом возврата долга несомненно является мирное решение вопроса. Это вариант благоприятен для обеих сторон спора, поскольку существенно экономит время и снижает издержки на разрешение проблемы.

Взыскание задолженности с юридического лица, универсальные ответы на сайте

   Примечательно, что к возникновению долга может привести не только недобросовестность контрагента, но и различного рода ошибки в документах или в работе сотрудников организации.

   В связи с этим, разрешение спора по долговым обязательствам представляет собой не только действенный способ получения долга, но и одно из ключевых моментов при обращении с исковым заявлением. Вариантами мирного урегулирования также могут стать:

  1. заключение дополнительного соглашения с должником о составлении графика платежей, об отсрочке или рассрочке долга с закреплением суммы долга без начисления штрафов и применения санкций.
  2. имеет смысл заключить договор об отступном, если должник оказывается неспособен погасить всю сумму долга единовременно или к определенному сроку, если не предвидится улучшения финансового состояния должника. Суть его заключается в том, что должник передает часть суммы долга, движимое или недвижимое имущество и другое в счет погашения своего долга. Этот путь подойдет для тех ситуаций, когда получить долг в полном объеме представляется более затратным и затруднительным.

Переуступка права требования

   Одним из наиболее быстрых способов взыскания также предстает передача прав по получению долгов другому лицу. Таким лицом может выступать специализирующаяся на взыскании долгов фирма либо всем известные коллекторские агентства.

  •    Если вы согласны расстаться с 30 %, 50 % от суммы долга для оплаты услуг таких фирм, то этот вид взыскания поможет получить вам часть задолженности и сохранить свое время.
  • Удержание имущества должника
  •    В случаях, когда в ведении кредитора находится имущество должника в силу наличия между ними договорных отношений, то такое имущество тоже может стать гарантией взыскания долга.
  •    Действия по удержанию имущества помогут мотивировать дебитора на погашение задолженности, ведь помимо риска потери самого имущества есть опасность задолжать еще за ответственное хранение, например, при отношениях по договору аренды, читайте про удержание имущества должника-арендатора по ссылке.
  • Исковое заявление в суд
  •    Классическим и наиболее часто применяемым способом взыскания долга является подача искового заявления в арбитражный суд.
  •    При обращении к этому виду защиты прав необходимо иметь подтверждающие документы возникновения долга, обладать знаниями материального и процессуального права, быть готовым оплачивать государственную пошлину, размер которой определяется в процентном соотношении от суммы иска.
  •    Помимо этого, нужно иметь достаточно времени как для подготовки документов, так и для принятия личного участия в самом судебном процессе и за его пределами на стадии исполнительного производства.

   Положительное решение суда не является гарантией возврата долга. Особенно проблематично будет вернуть задолженность, если должник не намерен расплачиваться с долгами и будет различными способами уклоняться от своих обязательств.

Третейский суд

   Альтернативой обращения в судебную систему России служит возможность подать заявление о взыскании задолженности в третейский суд.

   Преимуществом третейского разбирательства предстают сроки рассмотрения дел. При обращении к третейскому судье процесс может быть значительно сокращен с нескольких месяцев до нескольких недель.

   Акты этого судебного органа обладают такой же юридической силой и могут быть переданы на исполнение в федеральную службу судебных приставов.

Уголовное преследование должника-организацию

  1.    Одним из самых сложных способов получения задолженности будет обращение в силовые структуры с заявлением о совершенных преступлениях, например, если в действиях должника присутствуют признаки мошенничества или хищения.
  2.    Эта категория преступлений сложно доказуема и занимает очень длительное время.
  3.    Привлечение к уголовной ответственности может дать положительный эффект в получении назад своих денежных средств.

Субсидиарная ответственность руководителя или учредителя должника-фирмы

   Чтобы не платить по долгам недобросовестные участники рынка зачастую прибегают к ликвидации организации, к выведению активов с баланса предприятия и другим хитростям во избежание расплаты. Иногда создание фирм является единственной целью для получения выгоды в ущерб законопослушным хозяйствующим субъектам экономики.

  • ВАЖНО: но у кредиторов тоже есть механизм для защиты от подобных действий должников.
  •    В случаях, когда юридическое лицо перестало существовать или близится к банкротству, есть возможность привлечь к субсидиарной ответственности руководителей, учредителей предприятия, контролируемого ими.
  •    Важным моментом в привлечении лица к субсидиарной ответственности являются, во-первых, наличие у него распорядительных полномочий, влияющих на деятельность юридического лица, и во-вторых, совершение субсидиарным ответчиком действий, которые повлекли не возврат долга кредитору.
  •    Для привлечения к участию в деле по погашению задолженности субответчика, необходимо присутствие обязательных условий, в числе которых его доказанное виновное поведение, наличие убытков и причинная связь между возникновением долга и действиями самого руководящего лица.
  • ВНИМАНИЕ: смотрите видео арбитражные споры и подписывайтесь на наш канал YouTube прямо сейчас, чтобы иметь возможность получать бесплатную юридическую консультацию в х видео:

Порядок взыскания задолженности с юридических лиц

   Работа по вопросу взыскание задолженности по договору с юридического лица обычно начинается с сотрудников отдела, чьей обязанностью является контроль финансовых обязательств клиентов.

С течением времени к процессу подключаются юристы, служба безопасности компании, а также наш арбитражный профессиональный адвокат по работе с должниками. Вся процедура взыскания долга состоит из досудебного, судебного и исполнительного этапов.

Попытки разрешить проблему в досудебном порядке обычно носят инициативный характер со стороны кредитора, но иногда проведение предварительных мероприятий предусмотрено договором или законом.

  1. Составление претензии. На начальном этапе должнику отправляется письменная претензия с указанием срока погашения долга, после чего, в зависимости от реакции заемщика, предпринимается дальнейший ряд действий. Конечным этапом в процессе взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и гражданможет стать суд. На любой стадии стороны могут прекратить спор, достигнув мирового соглашения.
  2. Составление иска в суд и арест имущества должника организации. Поскольку недобросовестный заемщик может воспользоваться дополнительным временем и инициировать банкротство, вывод денег, активов, важно учесть репутацию юридического лица еще на начальном этапе взыскания долга. Предъявление искового заявления с требованием взыскание просроченной задолженности юридических лиц происходит по месту регистрации юридического лица. Для обеспечения исполнения долговых обязательств в суд подается прошение об аресте имущества ответчика.
  3. Исполнение решения суда. Подача исполнительного производства и получение присужденного на основании решения суда.

   Иногда хозяйственные организации не спешат заострять внимание на образовавшемся долге, преследуя цель получить дополнительную выгоду за счет штрафов и пенни, начисляемых за каждый день просрочки.

Подобная практика требует осторожности и актуальна только в случае полной уверенности в ответственности должника.

В иной ситуации успех в процедуре взыскание задолженности юридического лица с аффеилированного лица или самой организации не гарантирован даже при наличии выданного судом исполнительного листа.

Что делать, если приставы не могут взыскать долг с юридического лица?

   Когда все инстанции пройдены, исполнительный лист передан в службу судебных приставов, наступает очередь фактического взыскания долга.

   В связи с колоссальной загруженностью судебных приставов, а также необходимостью осуществлять постоянный контроль за своевременностью и правильностью их действий процесс исполнения может затянуться. Что посоветовать в данном случае:

  1. Во избежание многих проблем со взысканием следует еще в процессе подавать ходатайства о применении в отношении должника обеспечительных мер. Это может быть наложение ареста на имущество и активы предприятия, приостановление деятельности должника-организации, запрет на регистрационные действия и другие.
  2. Обращение с исполнительным листом непосредственно в кредитную организацию, где открыты счета у должника значительно ускорит процесс взыскания.
  3. Воздействовать можно и на самих приставов, составляя запросы о ходе исполнительного производства, ходатайства о розыске должника или его имущества, о наложении ареста на имущество и другие меры, способствующие мотивации работы исполнительной структуры.
  4. Если пристав бездействует и не предпринимает никаких мер к исполнению решения суда, можно обратиться к вышестоящему руководству, в суд о признании бездействия пристава-исполнителя незаконным, в прокуратуру.
Читайте также:  Могу ли я отказаться от перевода зарплаты на банковские карточки

   Самостоятельное принятие активных мер и подключение к процедуре нашего адвоката для воздействия на должника-организацию или должника-предпринимателя увеличивает шанс на более быстрое получение желаемого результата и сохраняет драгоценное время предпринимателя. Звоните уже сегодня, чтобы начать действовать: профессионально, на выгодных условиях и в срок!!!

ВНИМАНИЕ: ознакомьтесь с нашим выгодным предложением арбитражные дела за 10 000 рублей по ссылке. Кроме того, знайте, что мы готовы не просто взяться за решение конкретного спора, но и заключить с Вами соглашение на оказание юридической помощи по системе юридическое сопровождение Вашего бизнеса.

  1.    В случае возникновения спора наш адвокат всегда готов оказать Вам профессиональную поддержку и представлять Ваши интересы до полного исполнения решения суда по делу.
  2. о работе арбитражного адвоката:
  3. Узнайте все про арбитражные дела по договору аренды по ссылке
  4. Все по вопросу споров между сторонами купли продажи в арбитраже
  5. С нами вопрос, как взыскать долг по расписке через суд решится в срок

Взыскание задолженности с юридического лица, универсальные ответы на сайте

Автор статьи: © адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры» А.В. Кацайлиди

Как взыскать долг с контрагента через приставов | Экспертиза на РБК+ Новосибирск

Взыскание задолженности с юридического лица, универсальные ответы на сайте

Ежедневно в службе судебных приставов Новосибирской области возбуждают более двухсот исполнительных производств по решению суда о взыскании долгов

Решение суда по взысканию долга не обеспечивает поступление средств на счет кредитора. Как добиться результата – в экспертном материале Umbrella group, одной из ведущих юридических компаний Новосибирска

После вынесения судом решения в пользу вашей компании о взыскании задолженности (читайте также в статье «Чек-лист по взысканию долгов через суд») важно грамотно сопроводить работу по взысканию, иначе шансы на успех значительно снизятся. По данным регионального управления службы судебных приставов, из 110 тыс. исполнительных производств по взысканию долгов фактическим исполнением оканчивается лишь каждое третье.

Эксперт РБК Новосибирск, директор юридического департамента Umbrella group Никита Демиденко рассказал об эффективных инструментах, помогающих предпринимателю довести решение суда до его фактического исполнения.

«После вступления решения суда в силу необходимо получать исполнительный лист, — отмечает Демиденко.

 — Если кредитор уверен, что на расчетном счете должника есть денежные средства, то самым быстрым способом исполнения решения суда является подача исполнительного листа в банк, в котором у должника открыт расчетный счет.

В такой ситуации банк должен незамедлительно списать деньги с расчетного счета должника и перечислить их на расчетный счет взыскателя».

Второй вариант — воспользоваться услугами приставов. Для этого необходимо обратиться в службу судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства. После возбуждения производства пристав должен определить счета должника, найти имущество, принадлежащее должнику, и обратить на него взыскание.

Взыскание задолженности с юридического лица, универсальные ответы на сайте

Директор юридического департамента Umbrella group Никита Демиденко

«Как показывает практика, если должник не будет контролировать пристава, то исполнительное производство вряд ли закончится реальным исполнением решения суда, — комментирует директор юридического департамента Umbrella group.

 — В такой ситуации пристав запросит в налоговой сведения о расчетных счетах, в Росреестре — сведения о наличии недвижимого имущества, в ГИБДД — сведения о зарегистрированных транспортных средствах.

Если указанных активов не будет обнаружено, то исполнительное производство будет завершено вынесением постановления о невозможности взыскания по причине отсутствия у должника имущества».

Между тем, по словам Демиденко, у должника может быть имущество, которое не подлежит регистрации, но на которое возможно обратить взыскание, например, товары на складе, оборудование на производственной площадке, мебель в офисе.

«В нашей практике был случай, когда с должника была взыскана задолженность по договору поставки стоматологического оборудования, — рассказывает эксперт Umbrella group.

 — Кредитор точно знал, что оборудование приобреталось покупателем для оснащения стоматологической клиники.

Выехав с клиентом в помещение, в котором ранее располагалась клиника, мы обнаружили, что в ее помещении теперь продуктовый магазин, принадлежащий другому юрлицу, не имеющему отношения к клинике.

Используя информационные ресурсы, удалось найти новый адрес клиники, о чем было сообщено приставу, но он все равно бездействовал. Было принято решение самостоятельно доставить пристава по нужному адресу. В итоге пристав арестовал имущество, а затем реализовал имущество на торгах, а вырученные денежные средства были перечислены взыскателю».

Демиденко отмечает, что взыскание можно обратить даже на дебиторскую задолженность должника.

«Если у должника нет зарегистрированного имущества, то это еще не повод для прощения долга, — уверен эксперт Umbrella group. — Если пристав бездействует, то отрезвляюще на него действует подача жалобы старшему судебному приставу или признание в судебном порядке этого бездействия незаконным».

Если исполнительное производство не приносит результатов, то существует еще два эффективных инструмента, использование которых может либо побудить должника добровольно рассчитаться по долгам, либо переложить долг непосредственно на руководителя предприятия-должника.

Первый инструмент — подача в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. Для принятия решения о целесообразности возбуждения процедуры нужен тщательный анализ бухгалтерской отчетности должника.

«Найти бухгалтерскую отчетность на специализированных интернет — ресурсах в наше время абсолютно реально, — говорит Демиденко — В бухгалтерской отчетности есть сведения о наличии основных средств, запасов, дебиторской задолженности и иных активов».

Если сведения о данных активах отражены в балансе, то возбуждать процедуру банкротства целесообразно: руководитель должника будет обязан передать арбитражному управляющему все активы. Если этого не произойдет, появится самостоятельное основание привлечения руководителя к субсидиарной ответственности.

Демиденко рассказывает, что часто указанных в балансе активов по факту не существует, например, запасы «рисуются» недобросовестными руководителями с целью незаконной оптимизации налогов. Это характерно для строительного и производственного бизнеса, оптовой торговли товарами.

«Такие ситуации только на руку кредитору, потому что если руководитель не передаст в процедуре банкротства активы, отраженные в бухотчетности, это является самостоятельным основанием для привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности по долгам его организации. — отмечает эксперт юридической компании Umbrella group.

 — Руководитель может заявить, что в бухгалтерском балансе содержатся сведения по состоянию на 31 декабря предыдущего года, и что эти активы были реализованы после 31 декабря.

Но тогда ему нужно будет пояснить, кому и по каким сделкам были реализованы эти активы, а анализ этих сделок позволит выявить, например, основания для их оспаривания».

Возбуждение процедуры банкротства позволяет получить доступ к сведениям об операциях по расчетному счету. «Руководители организаций «грешат» выдачей займов аффилированным компаниям, выдачей себе средств подотчет, — рассказывает Никита Демиденко. — Данные сделки можно оспорить без особого труда.

В настоящее время значительное число руководителей уже осознает указанные риски процедуры банкротства. В настоящее время каждый третий руководитель привлекается в процедуре банкротства к субсидиарной ответственности и с каждым годом эта статистика растет. Даже просто направление в суд заявления о банкротстве является побудительной причиной для погашения задолженности.

Руководители осознают, что риски привлечения к ответственности значительны, тем более, если есть «грехи» в бухгалтерии».

В Арбитражном суде Новосибирской области РБК рассказали, что процент привлечения бенефициаров по долгам компаний за пять месяцев этого года составил 64,4%: двое из трех руководителей были привлечены к субсидиарной ответственности. В 2017 году привлекали лишь одного из пяти бенефициаров.

Демиденко акцентирует, что даже если кредитор понимает, что должник бросил компанию, перестал вести бизнес или перевел его на другое лицо, то это еще не повод отступаться от взыскания долга.

«В 2017 году статья 3 закона об обществах с ограниченной ответственностью дополнена новой частью 3.1. Данная норма говорит о том, что в случае, если юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ как недействующее и у этого лица есть долги, то по заявлению кредитора ответственность по этим долгам может быть возложена на руководителя такого юридического лица», — отмечает эксперт.

Под недействующим понимается юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ, о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету. Такие юридические лица налоговая самостоятельно исключает из ЕГРЮЛ.

По словам Демиденко, для ускорения процесса кредитор может и сам напомнить налоговой о необходимости исключения такой компании из ЕГРЮЛ путем подачи соответствующего заявления.

«Дальше уже дело техники: дождаться исключения компании из ЕГРЮЛ и обратиться с самостоятельным заявлением о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности на основании вышеприведенной ч. 3.1 ст.

3 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», — резюмирует эксперт.

  • Получить консультацию по взысканию задолженности
  • Сайт Umbrella group taxlab.ru
  • Тел. +7 (383) 373-17-17

Взыскание задолженности с юридического лица: как вернуть свои деньги

Как решить проблему взыскания задолженности и добиться положительного для себя решения этой проблемы? Разберем подробнее.

Взыскание с ООО

В сфере юридических отношений большую популярность имеет проблема взыскания долгов. Процедура заключается в том, чтобы возместить сумму долга одним представителем компании другому.

Добиться возврата долга, как и с физических, так и с юридических лиц, нелегко, но возможно. Особенно, если воспользоваться услугами специализированных юридических компаний.

Существуют случаи, когда должники указывают на то, что не имеют финансовой возможности, чтобы погасить долг. При таких обстоятельствах необходимо начать процедуру принудительного взыскания.

Пройдите опрос по взысканию долга по СО

Такая процедура происходит следующим образом:

  1. Первое, что необходимо сделать — это подать иск в суд.
  2. Принудительное взыскание возможно лишь в том случае, если суд удовлетворит иск и выдаст компании документ исполнительного характера.
  3. Как только судебному приставу будет предъявлена необходимая документация с исполнительным актом, станет возможной процедура взыскания долга с ООО.
  4. В такой ситуации имущество дебитора подвергается аресту и реализовывается на аукционе без чьего-либо согласия.
Читайте также:  Расторжение трудового договора по инициативе работника: порядок, основания для прекращения, особенности оформления

Процедура взыскания задолженности начинается с анализа наличия ликвидных средств. Если таких средств (как в отечественной, так и в иностранной валюте) не обнаруживается, то на продажу выставляется имущество, которое не берет участия в производственном цикле.

Юридическая процедура взыскания характеризуется следующими этапами:

  1. Сбор необходимой документации, доказательств и экспертиз, которые свидетельствуют о том, что дебитором не было соблюдено соглашение;
  2. Оценка, а также анализ всех доводов, предоставленных другой стороной;
  3. При необходимости, составление апелляции, надзорных жалоб;
  4. Получение и передача исполнительной документации судебным представителям.

Этапы по взысканию задолженности с ООО

Первые этапы процедуры взыскания должны проходить таким образом: 1. Подготовка документов, которые свидетельствуют о сотрудничестве с ООО (договор, накладная и др.);

2. Консультирование у юриста. Юристы предоставят необходимую консультацию, после которой можно будет подавать заявление в Арбитражный суд. Именно Арбитражный суд и будет заниматься разбирательством, которое продлится от 3 – до 6 месяцев.

Что необходимо сделать, чтобы себя обезопасить?

Для того чтобы обезопасить себя во время процедуры взыскания, необходимо подать заявление об обеспечении иска. Это позволит заморозить все счета учредителя ООО, а также активы его компании.

Учредитель не будет иметь возможности для того, чтобы совершать различные действия, которые помешали бы процессу (например, реорганизацию). Когда судебный процесс будет завершен, суд выдаст образчику исполнительный лист, что позволит проводить взыскание принудительно.

Случаи, в которых взыскание с ООО является невозможным

Не получится вернуть долг и компенсацию в том случае, если ООО было официально объявлено банкротом или реструктуризовано.

Ее активы могут быть переведены на счет новой компании, возглавлять которую будет тот же учредитель. Проблема также возникнет и в том случаи, если активы на счету ООО будут отсутствовать.

При этом в срочном порядке необходимо обращаться в суд и решать вопрос с помощью судебной системы.

Взыскание задолженности с компании

В основном происходит по двум сценариям:

  1. Взыскание без инициации процедуры банкротства
  2. Взыскание с инициацией процедуры банкротства

Первый вариант является малоэффективным.

Взыскание с инициацией процедуры банкротства применяется в таких случаях:

  • когда задолженность составляет более 300000 рублей;
  • просрочка задолженности периодом в 3 месяца;
  • когда имеется, вступившее в силу, решение о взыскании.

Такой способ эффективен, поскольку в компании (должника) не имеется возможности вывести свои активы. Как только начинается процедура банкротства, компания-должник получает конкурсного управляющего. Он имеет право руководить всеми мероприятиями, а также следить за сделками, которые проводятся для того, чтобы отстоять права кредиторов.

Взыскание с компаний (юридических лиц)

Потребовать возврата денег с юридических лиц можно в досудебном или судебном порядке. Досудебное взыскание – возвращение денег без правоохранительных органов. Оно может быть осуществлено с помощью переговоров или предъявленных претензий. Если договоренности достичь не получается, то тогда необходимо привлекать правоохранительные органы.

Все споры, которые возникают в связи с взысканием задолженности между юридическими лицами, рассматривает только арбитражный суд. Если разбирательства происходят между физическими и юридическими лицами, то рассматриваться они будут в местной юрисдикции.

Протокол процедуры взыскания задолженности с юридических лиц

Процедура взыскания проходит следующим образом:

Взыскание задолженности с юридического лица, универсальные ответы на сайте

Также рекомендую прочитать эту статью

«Платежная дисциплина в энергетике и ЖКХ, ее роль в обеспечении энергетической безопасности России»

Развитие отечественной энергетики является стратегически важной задачей для Российского государства. О важности бесперебойного функционирования энергетического комплекса РФ для национальной экономики говорится в Стратегии экономической безопасности России, принятой в 2017 году.

Поступательный рост экономики любого государства вряд ли может быть возможен без динамично развивающегося и модернизирующегося энергетического комплекса.

Подтверждением этому могут служить некоторые азиатские страны, такие как Индия, Пакистан, Бангладеш, экономика которых растет крайне неравномерно несмотря на значительные демографические ресурсы и растущий внутренний спрос. Хронический энергодефицит не дает экономике этих стран вдохнуть полной грудью.

Продолжить чтение

  1. Разбирательства досудебные. Разбирательство проходит путем переговоров или предъявления претензий. Письменное обращение к должнику, даже если не удастся решить проблему без суда, сыграет в суде вам на руку.
  2. Судебное взыскание. Необходимо составить иск в Арбитражный суд, в котором указать данные должника, суму долга и проценты, штраф, судебные расходы, описать все обстоятельства и последствия невыполненных обязательств, предъявить все необходимые документы.
  3. Суд и исполнение приговора. Взыскать долг можно такими способами:
  • после получения исполнительного документа;
  • после признания компании банкротом.

Если ответчик на протяжении недели не возвращает долг, тогда становится возможной принудительная реализация имущества.

Хотите знать больше о взыскании долгов с юридических лиц. Переходите по ссылке и получите бесплатную консультацию экспертов в этом вопросе. 

Как взыскать долг с юридического лица?

Советы Центра юридических услуг «ЮРАКС» по взысканию долга:

1. Проверка контрагента. Самостоятельно либо через юридическую фирму:

а) закажите выписку из ЕГРЮЛ. Обратите внимание совпадает ли адрес места нахождения, указанный в выписке, с реальным. Посмотрите когда зарегистрированна фирма, кто участник, директор, какие виды деятельности указаны в выписке. Из выписки будет видно, находится ли должник в стадии реорганизации, ликвидации, менялись ли участники или директор.

б) обязательно зайдите на сайт https://focus.kontur.ru. С помощью этого сайта можно получить много информации о должнике.

в) зайдите в картотеку арбитражных судов: http://kad.arbitr.ru, есть ли контрагент в ответчиках, какие иски к нему предъявлены.

3. Никогда не включайте в договор условие о претензионном порядке  разрешения споров. Пока Вы ждете ответ на свою претензию, должник зарегистрирует новое юридическое лицо, выведет все свои активы, переуступит дебиторскую задолженность  и «переедет» в дальний регион.

4. При малейшей просрочке обращайтесь в суд. Не давайте должнику время. Если все делать вовремя все судебные расходы Вы компенсируете.

5. Одновременно с иском направьте ходатайство о наложении ареста на расчетные счета и иное имущество. Арбитражные суды крайне редко принимают меры по обеспечению иска (арест счетов, имущества). В соответствии со ст. 90 АПК РФ нужно доказать, что непринятие мер по обеспечению иска затруднит или сделает невозможным исполнение решения суда.

Это сложно сделать на стадии подачи иска. Поэтому в ходатайстве об аресте имущества должника необходимо указать о встречном обеспечении иска, т.е. предложить суду предоставить встречное обеспечение иска путем внесения на депозит суда денежной суммы в размере суммы долга.

Лучше заморозить часть своих денег на 3-4 месяца, чем вообще ничего не получить. 

6. Если не получилось арестовать имущество должника, отслеживайте информацию в ЕГРЮЛ. Если у должника меняются участники и директор, выясните проживают ли они по прописке.

Если новый директор не живет по прописке либо не похож внешне на человека, управляющего фирмой, то пишите зявление в полицию.

Даже если уголовное дело не будет возбуждено, информацию и материалы  Вы можете использовать в деле о банкротстве. 

7. Исполнительный лист напрямую подавайте в банк, где есть расчетный счет должника. Пристав при получении исполнительного листа обязан дать должнику пять дней для добровольного исполнения решения суда, с учетом срока для возбуждения исполнительного производства у должника есть время обезопасить себя. 

Центр юридических услуг «ЮРАКС» предлагает свои услуги по взысканию задолженности с юридических лиц. Опытные специалисты решат все вопросы, появившиеся в ходе работы с контрагентами. Мы поможем вернуть задолженность в самый короткий срок.

Предлагаем вам ознакомиться с услугами юридического центра «ЮРАКС»:

Раздел для юридических лиц:

  • Взыскание дебиторской задолженности

Раздел для физических лиц:

  • Взыскание долгов
  • Возмещение материального ущерба
  • Информацию о наших услугах для юридических лиц можно посмотреть на дополнительном сайте  ЮРИСТ ДЛЯ БИЗНЕСА
  • Наши юристы полностью сохраняют конфиденциальность и действуют только в интересах своего клиента. 
  • Цены на наши услуги разумны и фиксированы.
  •    Бесплатно проанализируем Вашу ситуацию и предоставим варианты решения!   
  •    Юрист от центра «ЮРАКС»  всегда готов Вам помочь! 

Дежурный юрист юридической компании «ЮРАКС» всегда готов Вам помочь :

990 — 01- 85 

 Офис в г. Москва: Ул. Нижегородская, д. 29-33, офис 423  8 (495) 988 46 63   8 (927) 686 81 41 Эл. почта: info@jurax.ru  Офис в г. Самара: Ул. Карбышева, д. 61В, офис 205  8 (846) 990 01 85 ; 8 (927) 609 02 16   8 (927) 68 68 141 ; 8 (917) 126 14 32 Эл. почта: info@jurax.ru

www.jurax.ru

Мы в соцсетях: 

   

МЫ СРАЖАЕМСЯ ЗА ВАШИ ПРАВА!    

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *